General Meeting
The shareholders’ right to decide on Amniotics’ affairs is exercised at its highest decision-making body – the General Meeting (the Annual General Meeting or an Extraordinary General Meeting).
Amniotics’ General Meetings shall be held in Lund. Notice convening the Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings where amendments to the Articles of Association are to be addressed, shall be issued no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the meeting. Notice convening other Extraordinary General Meetings shall be issued no earlier than six weeks and no later than two weeks prior to the General Meeting. Notice shall be published in the Swedish National Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on Amniotics’ website. Information regarding the notice shall at the same time be advertised in Dagens Industri.
Extraordinary General Meeting 2023
The shareholders in Amniotics are hereby called to an Extraordinary General Meeting on Tuesday, October 3, 2023.
Documents (Swedish)
-
- Kallelse till extra bolagsstämma
- Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
- Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
- Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
- Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
- Årsredovisning för 2022 med anteckning om årsstämmans beslut om resultatdisposition
- Fullmaktsformulär
- Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enl. 20 kap. 13 § ABL
- Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
- Protokoll från extra bolagsstämma 3 oktober 2023 (exkl. röstlängd)
Annual General Meeting 2023
The shareholders in Amniotics are hereby called to an Annual General Meeting on Monday, May 22, 2023.
Documents (Swedish)
- Protokoll från årsstämma 2023 (exkl. röstlängd)
- Kallelse till årsstämma den 22 maj 2023
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023
- Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
- Fullmaktsformulär
Extraordinary General Meeting 2023
The shareholders in Amniotics are hereby called to an Extraordinary General Meeting on Friday, February 17, 2023.
Documents (Swedish)
- Kallelse till extra bolagsstämma den 17 februari 2023.
- Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
- Beslut om företrädesemission av units under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande.
- Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser.
- Styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelse för kvittning.
- Årsredovisning för 2021 med anteckning om årsstämmans beslut om resultatdisposition.
- Fullmaktsformulär.
- Revisorns yttrande väsentliga händelser.
- Revisorns yttrande kvittning av lån.
- Protokoll från extra bolagsstämma 17 februari 2023 (exkl. röstlängd)
Annual General Meeting 2022
2022-05-19
The Annual General Meeting in Amniotics AB (publ) was held on Thursday May 19, 2022.
Documents (Swedish)
- Protokoll från årsstämma den 19 maj 2022
- Årsredovisning 2021
- Kallelse till årsstämma den 19 maj 2022
- Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen AGM 2022
- Förslag till beslut om emissionsbemyndigande AGM 2022
- Valberedningens förslag och motiverade yttrande AGM 2022
- Fullmaktsformulär AGM 2022
Årsstämma 2022
2022-05-19
Årsstämma 2022 i Amniotics AB (publ) ägde rum torsdag den 19 maj, 2022.
Extraordinary General Meeting 2021
The shareholders in Amniotics are hereby called to an Extraordinary General Meeting on Tuesday, June 8, 2021. In light of the ongoing Covid-19 pandemic and in order to reduce the risk of infection spreading, the board of directors has decided that the Extraordinary General Meeting will be held only by advance voting (postal vote) in accordance with temporary legislation.
Documents (Swedish)
- Kallelse till extra bolagsstämma den 8 juni 2021
- Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
- Fullmaktsformulär
- Anmälan och formulär för förhandsröstning
- Protokoll från extra bolagsstämma den 8 juni 2021 (exkl. röstlängd)
Annual General Meeting 2021
Amniotics’ Annual General Meeting 2021 was held on April 15, 2021.
Documents (Swedish)
- Kallelse till årsstämma den 15 april 2021
- Anmälan och formulär för förhandsröstning
- Fullmaktsformulär
- Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) uppdelning av aktier
- Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
- Förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram
- Förslag till beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen
- Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- Årsredovisning 2020
- Protokoll fört vid årsstämma den 15 april 2021